來(lái)源：北京反洗錢(qián)研究
導(dǎo) 讀
自2023年6月1日起，本公眾號(hào)將陸續(xù)推出100個(gè)典型洗錢(qián)案例及評(píng)析。
所有案例，均選自反洗錢(qián)名家經(jīng)典圖書(shū)——《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)犯罪類型分析與經(jīng)典案例評(píng)析》。
——北京反洗錢(qián)研究
案例二十：李某走私洗錢(qián)案
01
★介 紹
2020年9月15日，云南開(kāi)遠(yuǎn)市人民法院依法以“洗錢(qián)罪”判處李某有期徒刑二年，并處罰金6.5萬(wàn)元。
02
★基本案情
2019年8月至11月，劉某等人共同出資，伙同蘭某等人從越南購(gòu)買(mǎi)了約70噸的凍品雞，將其走私入境至昆明，銷售所得162萬(wàn)元。在此期間，李某在明知?jiǎng)⒛车热藦氖伦咚交顒?dòng)的情況下，仍然以做水果生意需用銀行卡轉(zhuǎn)款為由，向其兄李某借用銀行卡3張，為劉某等人提供轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)，涉及資金122.78萬(wàn)元。2020年8月，云南省開(kāi)遠(yuǎn)市檢察機(jī)關(guān)依法將被告人李某涉嫌走私罪共犯改為涉嫌洗錢(qián)罪，向開(kāi)遠(yuǎn)市人民法院提起公訴。被告人李某對(duì)協(xié)助轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。開(kāi)遠(yuǎn)市人民法院審理認(rèn)為，被告人李某明知是走私犯罪所得，仍為他人提供資金賬戶，并進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)，情節(jié)較為嚴(yán)重。2020年9月15日依法宣判，判處被告人李某犯“洗錢(qián)罪”，處以有期徒刑二年，并處罰金6.5萬(wàn)元。
03
★案例評(píng)析
本案中，劉某等從越南購(gòu)買(mǎi)凍品雞并走私到中國(guó)境內(nèi)，蘭某等將凍品雞運(yùn)輸至云南省昆明市并聯(lián)系買(mǎi)家進(jìn)行出售。蘭某將走私所得款轉(zhuǎn)入李某控制的銀行卡賬戶，李某將收到的走私款進(jìn)行轉(zhuǎn)移支取，形成了完整的走私洗錢(qián)鏈條。本案中，走私品外包裝紙箱表面印有越南語(yǔ)“熱帶沿海特產(chǎn)”和“火龍果”等字樣，妄圖將非法走私品偽裝成合法進(jìn)口商品。李某控制的3張銀行卡作為走私款的接收和轉(zhuǎn)移賬戶，過(guò)渡和通道性質(zhì)明顯。上述賬戶共接收到走私款項(xiàng)122.78萬(wàn)元，資金入賬后，被快速轉(zhuǎn)賬或支取，并以現(xiàn)金形式交到走私主犯劉某等人手中。通過(guò)對(duì)案情事實(shí)和所涉賬戶資金分析，發(fā)現(xiàn)每批次走私品交易時(shí)段與資金轉(zhuǎn)賬交易時(shí)段高度吻合，金額與走私貨品數(shù)量大致匹配。其對(duì)認(rèn)定走私貨品涉案金額，提供了重要依據(jù)。云南省紅河州地處邊境地區(qū)，走私犯罪頻繁多發(fā)，該案的公開(kāi)宣判，表明了司法機(jī)關(guān)打擊走私犯罪和洗錢(qián)犯罪的決心，有力震懾了違法犯罪分子。
04
★資料來(lái)源
摘選自圖書(shū)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)犯罪類型分析與經(jīng)典案例評(píng)析》。