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“斷卡”行動(dòng)第5輪集中收網(wǎng)!

日期:2021-06-24    來(lái)源:反洗錢網(wǎng)    作者:金源期貨    點(diǎn)擊量:4605

“斷卡”行動(dòng)第5輪集中收網(wǎng)!


反洗錢網(wǎng)(支付之家ZFZJ.CN旗下)據(jù)公安部消息,6月9日10時(shí),在國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室的統(tǒng)一指揮下,全國(guó)“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展第五輪集中收網(wǎng),北京、河北、山西、遼寧等23個(gè)省區(qū)市公安機(jī)關(guān)同步開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng),對(duì)利用虛擬貨幣為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供轉(zhuǎn)賬洗錢服務(wù)的違法犯罪團(tuán)伙實(shí)施集中抓捕


截至當(dāng)日15時(shí),共打掉違法犯罪團(tuán)伙170余個(gè),抓獲違法犯罪嫌疑人1100余名,收網(wǎng)行動(dòng)取得階段性成效。


“斷卡”行動(dòng)第5輪集中收網(wǎng)!



隨著“斷卡”行動(dòng)深入推進(jìn),公安機(jī)關(guān)成功打掉一大批非法開(kāi)辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙,繳獲一大批用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的銀行卡,詐騙團(tuán)伙資金流通渠道受到極大限制。


為逃避偵查打擊,詐騙分子轉(zhuǎn)而利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移涉案資金。在非法利益驅(qū)使下,一些違法犯罪人員主動(dòng)為詐騙團(tuán)伙提供服務(wù),通過(guò)購(gòu)買、兌換虛擬貨幣等方式幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬、洗錢,淪為犯罪幫兇。


公安部對(duì)此高度重視,組織力量專題研究此類違法犯罪活動(dòng)規(guī)律特點(diǎn),部署浙江杭州、紹興和安徽合肥、湖南長(zhǎng)沙等地公安機(jī)關(guān)開(kāi)展專案攻堅(jiān),實(shí)施全鏈條打擊。經(jīng)縝密偵查和調(diào)查取證,公安機(jī)關(guān)初步查明近千名相關(guān)人員的違法犯罪線索。


在掌握大量違法犯罪事實(shí)和證據(jù)基礎(chǔ)上,6月9日,公安部部署開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)第五輪集中收網(wǎng),成功打掉多個(gè)利用虛擬貨幣為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供轉(zhuǎn)賬洗錢服務(wù)的犯罪團(tuán)伙,取得重大戰(zhàn)果。


經(jīng)查,此類違法犯罪團(tuán)伙通常組織人員用個(gè)人銀行卡和信息在各類虛擬貨幣交易平臺(tái)上注冊(cè),按照詐騙團(tuán)伙要求購(gòu)買、兌換虛擬貨幣,成為幫助其洗錢的“幣農(nóng)”。詐騙團(tuán)伙騙取到資金后,立即將贓款轉(zhuǎn)至“幣農(nóng)”的銀行卡,“幣農(nóng)”隨后在虛擬貨幣交易平臺(tái)上購(gòu)幣,再反復(fù)兌換不同的幣種,經(jīng)層層劃轉(zhuǎn),最終將錢款轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙指定的虛擬貨幣錢包地址。完成洗錢流程后,“幣農(nóng)”可獲得1.5%-5%不等的“傭金”,高額的不法收入吸引了大量人員參與,造成嚴(yán)重社會(huì)危害。

 

國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,各地各部門將毫不動(dòng)搖堅(jiān)持依法嚴(yán)打方針,創(chuàng)新打法戰(zhàn)法,強(qiáng)化綜合治理,持續(xù)開(kāi)展集群戰(zhàn)役和集中收網(wǎng)行動(dòng),不斷推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)向縱深發(fā)展,堅(jiān)決從源頭上遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)。

 

同時(shí),公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾增強(qiáng)法治意識(shí)和防范意識(shí),樹(shù)立正確的投資理念,不參與任何形式的為電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢的活動(dòng),切實(shí)維護(hù)自身合法權(quán)益,避免成為詐騙分子幫兇。

 

據(jù)了解,“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái),公安部組織各地公安機(jī)關(guān)開(kāi)展五輪集中收網(wǎng)行動(dòng),向非法開(kāi)辦販賣“兩卡”、跨境販運(yùn)“兩卡”、為電信詐騙提供轉(zhuǎn)賬洗錢服務(wù)等違法犯罪團(tuán)伙發(fā)起凌厲攻勢(shì),精準(zhǔn)打擊了“兩卡”犯罪鏈條。

 

截至目前,“斷卡”行動(dòng)共打掉非法開(kāi)辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙1.5萬(wàn)個(gè),抓獲“兩卡”違法犯罪嫌疑人31.1萬(wàn)名,治理違規(guī)行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、機(jī)構(gòu)1.8萬(wàn)家,取得顯著成效。


“斷卡”行動(dòng)第5輪集中收網(wǎng)!


“兩卡”指什么?即手機(jī)卡銀行卡。

 

手機(jī)卡既包括三大運(yùn)營(yíng)商的手機(jī)卡,也包括虛擬運(yùn)營(yíng)商的手機(jī)卡,同時(shí)還包括物聯(lián)網(wǎng)卡。銀行卡既包括個(gè)人銀行卡,也包括對(duì)公賬戶及結(jié)算卡,同時(shí)還包括非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶,也就是我們平時(shí)所說(shuō)的微信、支付寶等第三方支付。

 

“實(shí)名不實(shí)人”的電話卡,不但被犯罪分子用來(lái)搞電信詐騙,還會(huì)用來(lái)搞網(wǎng)絡(luò)販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪,而這些錢大部分都是通過(guò)買賣的銀行卡、對(duì)公賬戶或者第三方支付賬戶走賬,難以追查和打擊。每年因詐騙、網(wǎng)賭而上演的家庭悲劇不計(jì)其數(shù),給我國(guó)社會(huì)治安和家庭幸福造成了嚴(yán)重威脅。

 

銀行卡、電話卡一旦被收購(gòu)很可能會(huì)被用于不法行為。部分出借、出租、售賣個(gè)人銀行卡的人員不僅要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。一張卡涉案,名下所有卡或者業(yè)務(wù)都可能被暫停,將會(huì)對(duì)生活造成很大影響。

 

有小伙伴想問(wèn),之前丟過(guò)身份證,如果別人冒充我的身份辦了銀行卡、電話卡,該怎么辦呢?

 

今天,跟著網(wǎng)警蜀黍了解一下,如何有效防范“斷卡”陷阱!

 

一、查詢名下注冊(cè)公司

近幾年,確實(shí)有不少人名下莫名奇妙多了幾家公司。這些被人惡意開(kāi)設(shè)的公司,會(huì)用來(lái)從事詐騙、逃稅、洗錢等違法犯罪。


如何查詢自己名下是否有公司呢?有兩個(gè)方法:

1、使用天眼查等軟件查詢

先下載天眼查軟件或者登陸網(wǎng)頁(yè)版,輸入姓名查一下這個(gè)名字下是否有公司,如圖:
“斷卡”行動(dòng)第5輪集中收網(wǎng)!

但是這種查詢會(huì)存在重名限制,分不清哪個(gè)是使用自己身份證號(hào)注冊(cè)的,這個(gè)時(shí)候就要用到第二種方法。

 

2、通過(guò)市場(chǎng)監(jiān)管部門查詢

如果使用天眼查等軟件沒(méi)查出確切的結(jié)果,可以前往市場(chǎng)監(jiān)管部門去查詢,記得攜帶身份證。

 

二、查詢名下手機(jī)卡


目前國(guó)內(nèi)主要有移動(dòng)、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營(yíng)商。據(jù)了解,想要查詢名下有多少?gòu)埵謾C(jī)卡,需要逐個(gè)查詢。查詢?nèi)疫\(yùn)營(yíng)商的具體方式如下:

 

1、中國(guó)電信:“手機(jī)(號(hào))+姓名+身份證號(hào)”

經(jīng)向中國(guó)電信客服求證,使用本人名下電信號(hào)碼撥打10000熱線,提供姓名和身份證號(hào),即可查詢到本人名下在全國(guó)范圍內(nèi)的所有電信號(hào)碼。


2、中國(guó)移動(dòng):需本人持身份證到營(yíng)業(yè)廳查詢

 經(jīng)向中國(guó)移動(dòng)客服求證,中國(guó)移動(dòng)暫時(shí)不接受電話查詢和移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳APP查詢,只能通過(guò)持本人身份證至移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳進(jìn)行查詢,可查詢到中國(guó)移動(dòng)全網(wǎng)范圍內(nèi),以本人身份信息開(kāi)戶的手機(jī)號(hào)碼清單。
 

3、中國(guó)聯(lián)通:需本人持身份證到營(yíng)業(yè)廳查詢

經(jīng)向中國(guó)聯(lián)通客服求證,中國(guó)聯(lián)通同樣不接受電話查詢或APP查詢,必須持身份證到營(yíng)業(yè)廳查詢。

三、查詢名下的銀行卡和貸款記錄


運(yùn)營(yíng)商只有三家,可全國(guó)的銀行有3000多家,如何查詢本人是否被冒名辦卡?

個(gè)人名下的銀行卡,一般分為信用卡(包含貸款記錄)和借記卡,具體查詢方式如下:


1、個(gè)人名下信用卡賬戶和貸款記錄

如果想要查詢個(gè)人名下所有信用卡賬戶和貸款記錄,可通過(guò)登錄“中國(guó)人民銀行征信中心”平臺(tái)進(jìn)行查詢。

具體操作: 

登錄中國(guó)人民銀行征信中心 
點(diǎn)擊主頁(yè)“核心業(yè)務(wù)”的“互聯(lián)網(wǎng)個(gè)人信用信息服務(wù)平臺(tái)”

“斷卡”行動(dòng)第5輪集中收網(wǎng)!

隨后點(diǎn)擊主頁(yè)右上方的“馬上開(kāi)始”,按照流程注冊(cè)

“斷卡”行動(dòng)第5輪集中收網(wǎng)!

輸入相關(guān)信息后便可查詢到個(gè)人信用信息提示、個(gè)人信用信息概要和個(gè)人信用報(bào)告三種類型的結(jié)果。


這三者的區(qū)別如下:

個(gè)人信用信息提示:以一句話的方式提示注冊(cè)用戶在個(gè)人征信系統(tǒng)中是否存在最近5年的逾期記錄;

個(gè)人信用信息概要:為注冊(cè)用戶展示其個(gè)人信用狀況概要,包括信貸記錄、公共記錄和查詢記錄的匯總信息;

個(gè)人信用報(bào)告:為注冊(cè)用戶展示其個(gè)人信用信息的基本情況,包括信貸記錄、部分公共記錄和查詢記錄的明細(xì)信息。


其中,個(gè)人信用報(bào)告較為詳細(xì),從征信中心提供的樣例圖片來(lái)看,包括自己名下的賬戶數(shù)、未結(jié)清未銷戶的賬戶數(shù)、發(fā)生過(guò)逾期的賬戶數(shù)、為他人擔(dān)保的筆數(shù)等詳細(xì)信息,據(jù)此可以知道自己名下有多少銀行卡和貸款了。


“斷卡”行動(dòng)第5輪集中收網(wǎng)!


2、個(gè)人名下借記卡賬戶 查詢個(gè)人用戶辦理的借記卡,目前僅支持線下網(wǎng)點(diǎn)查詢。需本人攜帶身份證至各大銀行線下網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行查詢,可以查詢到自己名下是否有借記卡以及借記卡具體賬戶。 

 

這里要聲明的是:

銀行卡的辦理很早就實(shí)行了嚴(yán)格的人臉識(shí)別認(rèn)證政策,對(duì)實(shí)名制的落實(shí)也較為嚴(yán)格,因此,如不知情、不配合的話,被冒名辦卡的概率較低。 

 

警方提示,實(shí)名辦理電話卡、銀行卡、對(duì)公賬戶提供給詐騙人員使用,涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的,將可能因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)犯罪、妨害信用卡管理罪、非法提供信用卡信息罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、詐騙罪等違法犯罪而被警方依法刑事拘留,所以切勿因占小便宜而惹上大麻煩。 

 

重要的事情說(shuō)三遍:

不要出借、出租和賣卡!

不要出借、出租和賣卡!

不要出借、出租和賣卡!



轉(zhuǎn)載來(lái)源:反洗錢網(wǎng)官方微信

原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/CrcQLdAx3MEPCzSf5V7BNA

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