來源：北京反洗錢研究
導 讀
自2023年6月1日起，本公眾號將陸續(xù)推出100個典型洗錢案例及評析。
所有案例，均選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機構(gòu)洗錢犯罪類型分析與經(jīng)典案例評析》。
——北京反洗錢研究
案例二十：李某走私洗錢案
01
★介 紹
2020年9月15日，云南開遠市人民法院依法以“洗錢罪”判處李某有期徒刑二年，并處罰金6.5萬元。
02
★基本案情
2019年8月至11月，劉某等人共同出資，伙同蘭某等人從越南購買了約70噸的凍品雞，將其走私入境至昆明，銷售所得162萬元。在此期間，李某在明知劉某等人從事走私活動的情況下，仍然以做水果生意需用銀行卡轉(zhuǎn)款為由，向其兄李某借用銀行卡3張，為劉某等人提供轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)，涉及資金122.78萬元。2020年8月，云南省開遠市檢察機關(guān)依法將被告人李某涉嫌走私罪共犯改為涉嫌洗錢罪，向開遠市人民法院提起公訴。被告人李某對協(xié)助轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)的犯罪事實供認不諱。開遠市人民法院審理認為，被告人李某明知是走私犯罪所得，仍為他人提供資金賬戶，并進行轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)，情節(jié)較為嚴重。2020年9月15日依法宣判，判處被告人李某犯“洗錢罪”，處以有期徒刑二年，并處罰金6.5萬元。
03
★案例評析
本案中，劉某等從越南購買凍品雞并走私到中國境內(nèi)，蘭某等將凍品雞運輸至云南省昆明市并聯(lián)系買家進行出售。蘭某將走私所得款轉(zhuǎn)入李某控制的銀行卡賬戶，李某將收到的走私款進行轉(zhuǎn)移支取，形成了完整的走私洗錢鏈條。本案中，走私品外包裝紙箱表面印有越南語“熱帶沿海特產(chǎn)”和“火龍果”等字樣，妄圖將非法走私品偽裝成合法進口商品。李某控制的3張銀行卡作為走私款的接收和轉(zhuǎn)移賬戶，過渡和通道性質(zhì)明顯。上述賬戶共接收到走私款項122.78萬元，資金入賬后，被快速轉(zhuǎn)賬或支取，并以現(xiàn)金形式交到走私主犯劉某等人手中。通過對案情事實和所涉賬戶資金分析，發(fā)現(xiàn)每批次走私品交易時段與資金轉(zhuǎn)賬交易時段高度吻合，金額與走私貨品數(shù)量大致匹配。其對認定走私貨品涉案金額，提供了重要依據(jù)。云南省紅河州地處邊境地區(qū)，走私犯罪頻繁多發(fā)，該案的公開宣判，表明了司法機關(guān)打擊走私犯罪和洗錢犯罪的決心，有力震懾了違法犯罪分子。
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★資料來源
摘選自圖書《金融機構(gòu)洗錢犯罪類型分析與經(jīng)典案例評析》。
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