陳某南等人販賣毒品、洗錢案
【關(guān)鍵詞】
販賣毒品 洗錢 追訴漏罪漏犯 涉毒資產(chǎn)
【基本案情】
被告人陳某南，男，1996年出生，無(wú)業(yè)。
被告人梁某輝，男，1995年出生，無(wú)業(yè)。
被告人吳某堅(jiān)，男，2002年出生，無(wú)業(yè)。
被告人吳某鏗，男，1997年出生，務(wù)工。
被告人陳某琛，男，1992年出生，務(wù)工。
被告人嚴(yán)某妹，女，1965年出生，無(wú)業(yè)。
2020年9月13日至2022年9月10日，被告人陳某南單獨(dú)或指使被告人梁某輝、吳某堅(jiān)在廣東省肇慶市、佛山市販賣毒品。其中，陳某南販賣毒品135次，共計(jì)販賣MDMA片劑（俗稱“搖頭丸”）84.075克、含MDMA成分的粉末27.46克、氯胺酮120.29克，違法所得共計(jì)164550元。梁某輝協(xié)助陳某南販賣含MDMA成分的粉末1.7克、氯胺酮18克。吳某堅(jiān)協(xié)助陳某南販賣含MDMA成分的粉末1.72克、氯胺酮1.03克。
被告人陳某南為逃避司法機(jī)關(guān)追查，長(zhǎng)期使用被告人陳某琛實(shí)名認(rèn)證的微信賬號(hào)溝通毒品交易事宜及收取毒資，使用被告人陳某琛、嚴(yán)某妹、吳某鏗與吳某堅(jiān)的微信收款碼收取毒資，指示被告人梁某輝將販毒所得的部分毒資轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金，共計(jì)124250元，其中2021年3月1日后共計(jì)112350元。被告人梁某輝、吳某鏗、陳某琛、嚴(yán)某妹明知是毒品犯罪所得，仍按照被告人陳某南指示收取、轉(zhuǎn)移。陳某南還利用部分毒資購(gòu)買寶馬牌汽車一輛，后被公安機(jī)關(guān)扣押。
【訴訟及履職過程】
2023年3月1日，廣東省佛山市三水區(qū)人民檢察院以陳某南犯販賣毒品罪、洗錢罪，梁某輝犯販賣毒品罪，吳某堅(jiān)犯販賣毒品罪，吳某鏗、陳某琛、嚴(yán)某妹犯洗錢罪依法提起公訴。同年4月12日，補(bǔ)充起訴陳某南25宗販毒事實(shí)，梁某輝1宗販毒事實(shí)，并追加認(rèn)定梁某輝洗錢罪。同年6月1日，佛山市三水區(qū)人民法院認(rèn)定陳某南犯販賣毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利五年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)十五萬(wàn)元、罰金一萬(wàn)元；認(rèn)定梁某輝犯販賣毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰判處有期徒刑四年，并處罰金四萬(wàn)四千元；認(rèn)定吳某堅(jiān)犯販賣毒品罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金一萬(wàn)元；認(rèn)定吳某鏗、陳某琛、嚴(yán)某妹犯洗錢罪，判處有期徒刑八個(gè)月至一年，并處罰金等刑罰。認(rèn)定在陳某南處扣押的寶馬牌汽車為涉毒資產(chǎn)，予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。6名被告人均未提出上訴，該判決已生效。
（一）注重電子數(shù)據(jù)的精細(xì)審查，依法追訴兩名漏犯。在審查逮捕陳某南、吳某鏗一案中，檢察機(jī)關(guān)注重對(duì)涉案聊天記錄等電子數(shù)據(jù)的審查，發(fā)現(xiàn)漏犯梁某輝，查實(shí)其涉嫌協(xié)助陳某南販賣毒品的事實(shí)，后將其追訴。同時(shí)，通過審查購(gòu)毒人員梁某良交易記錄等證據(jù)材料，發(fā)現(xiàn)其販賣毒品嫌疑，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)，對(duì)梁某良進(jìn)行追訴，后法院以販賣毒品罪判處梁某良有期徒刑十個(gè)月。
（二）引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)擴(kuò)線偵查，追訴大量遺漏罪行。檢察機(jī)關(guān)梳理分析陳某南販賣毒品的交易記錄等證據(jù)，充分運(yùn)用偵查監(jiān)督與協(xié)作配合工作機(jī)制，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)擴(kuò)線偵查，深挖毒品交易線索，從最初提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的3宗販毒事實(shí)、移送審查起訴的5宗販毒事實(shí)，到最終檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定陳某南等人涉嫌135宗販毒事實(shí)，成功追訴了100余宗被遺漏的犯罪事實(shí)。
（三）深挖毒資毒贓流轉(zhuǎn)情況，依法追訴洗錢犯罪。針對(duì)明知是毒資，還提供資金結(jié)算賬戶收取毒資，允許將涉毒資產(chǎn)登記在自己名下等行為，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)圍繞洗錢罪全面收集證據(jù)，依法認(rèn)定吳某鏗、陳某琛、嚴(yán)某妹3人的洗錢犯罪。對(duì)于販毒人員利用他人資金支付結(jié)算賬戶收取毒資、套現(xiàn)等掩飾、隱瞞毒資毒贓行為認(rèn)定為自洗錢犯罪，依法追加陳某南和梁某輝自洗錢犯罪。對(duì)于在陳某南處查扣的寶馬牌汽車，陳某南在偵查階段否認(rèn)車輛為其本人購(gòu)買。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)全面審查涉案財(cái)物證據(jù)，認(rèn)定該汽車為涉毒資產(chǎn)，在事實(shí)和證據(jù)面前，陳某南承認(rèn)該汽車系使用部分毒資購(gòu)買。檢察機(jī)關(guān)提出對(duì)涉案財(cái)物予以沒收的處置意見，得到法院裁判采納。
【典型意義】
檢察機(jī)關(guān)辦理毒品犯罪案件，應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制作用，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)全面收集、補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)，高度重視對(duì)毒品交易電子數(shù)據(jù)的甄別和審查，積極追訴漏罪漏犯。堅(jiān)持“一案雙查”，針對(duì)出于掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的目的，借用他人資金支付結(jié)算賬戶收取毒資、套現(xiàn)、購(gòu)置大宗物品等行為，依法認(rèn)定自洗錢犯罪。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)要注重毒品犯罪“打財(cái)斷血”工作，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)收集涉案財(cái)物證據(jù)，溯源查明資產(chǎn)的來(lái)源，依法認(rèn)定并追繳涉毒資產(chǎn)，向法院提出涉案財(cái)物處置意見。
（來(lái)源：最高人民檢察院）