2022年7月13日，銅冠金源黨支部組織黨員開展了專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)。本次培訓(xùn)邀請了合規(guī)部（兼反洗錢部）反洗錢專員沈琪為大家講解反洗錢工作相關(guān)的法律法規(guī)。會上各黨員職工干部一起學(xué)習(xí)了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，并對客戶身份識別與客戶盡職調(diào)查新舊條款的不同之處進(jìn)行了比較說明。
通過本次培訓(xùn)，大家了解了金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制和風(fēng)險管理、人民銀行對反洗錢和反恐怖融資的監(jiān)督管理、對客戶開戶及業(yè)務(wù)開展期間的盡職調(diào)查、身份資料及交易記錄保存等方面的反洗錢工作要求，促進(jìn)各部門在日常工作中更好地配合反洗錢工作的開展。
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2022年7月17日