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黃金洗錢大案！

日期：2024-03-04    來(lái)源：反洗錢網(wǎng)    作者：反洗錢網(wǎng)    點(diǎn)擊量：1116

以購(gòu)買黃金方式“洗白”上游電信詐騙資金，上海警方偵破買黃金洗錢系列案。

反洗錢網(wǎng)近日從上海市公安局獲悉，上海黃浦警方從異常黃金交易線索入手，循線追蹤、持續(xù)組織近20次集中收網(wǎng)行動(dòng)。

自2022年10月以來(lái)，上海黃浦警方打掉10余個(gè)以購(gòu)買黃金并出售折現(xiàn)方式“洗白”上游涉詐資金的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人130余名。繳獲涉案黃金制品約59公斤。

2022年10月，上海市公安局黃浦分局在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)某銀樓在短期內(nèi)產(chǎn)生了300多筆黃金買賣異常交易，涉及多達(dá)5000余萬(wàn)元資金，其中2張付款的銀行卡在交易后不久即因涉詐被凍結(jié)，警方由此判斷這些購(gòu)買黃金的錢款極有可能均為涉詐資金，即成立專案組開(kāi)展偵查。

經(jīng)過(guò)縝密偵查，警方很快掌握了持卡消費(fèi)人的行動(dòng)軌跡和相關(guān)購(gòu)物接包人員，進(jìn)而成功鎖定了兩個(gè)分別以鄭某和李某為首的“購(gòu)金”團(tuán)伙。偵查中，專案組獲悉兩個(gè)“購(gòu)金”團(tuán)伙成員有近期離滬打算，遂于10月底11月初對(duì)“購(gòu)金團(tuán)”成員先行收網(wǎng)，成功抓獲鄭某、李某等犯罪嫌疑人24名，繳獲金條1.2公斤。

在此基礎(chǔ)上，專案組深挖追查本案銷贓環(huán)節(jié)，全力追查幕后黑灰網(wǎng)絡(luò)，發(fā)現(xiàn)“購(gòu)金團(tuán)”每日都會(huì)收到“送卡團(tuán)”成員送來(lái)的涉詐銀行卡，迅速購(gòu)買黃金后即與“接包團(tuán)”成員在預(yù)定地點(diǎn)頻繁交遞裝有黃金的包裹，并反復(fù)變換交通工具妄圖逃避偵查打擊。

通過(guò)追查“接包團(tuán)”成員的活動(dòng)路線和交接情況，專案組進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)了梁某、李某、潘某等多名幕后“銷贓團(tuán)”人員和張某等3名“收贓團(tuán)”成員，查明該“銷贓團(tuán)”通過(guò)快遞向外省市二手金店寄送黃金進(jìn)行銷贓，“收贓團(tuán)”收購(gòu)黃金后以虛擬貨幣結(jié)算的方式進(jìn)行兌付。

2022年11月7日，黃浦警方組織集中收網(wǎng)行動(dòng)，將“送卡團(tuán)”“接包團(tuán)”“銷贓團(tuán)”“收贓團(tuán)”一網(wǎng)打盡，實(shí)現(xiàn)了對(duì)該犯罪團(tuán)伙的全鏈打擊，現(xiàn)場(chǎng)繳獲金條2.41公斤，并在寄遞渠道截獲金條15.26公斤。

此案成功偵破后，黃浦警方不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)化戰(zhàn)法，依托類案打擊思路重拳嚴(yán)打此類洗錢犯罪。截至去年底，警方已陸續(xù)開(kāi)展18次收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人130余名，繳獲涉案黃金制品約59公斤，價(jià)值人民幣2950余萬(wàn)元。

目前，9名犯罪嫌疑人已被人民法院依法判處刑罰，94名犯罪嫌疑人已被移送起訴，31名犯罪嫌疑人被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步偵辦中。