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《刑法修正案(十一)》對洗錢罪的修訂對比分析

日期:2021-09-29    來源:網(wǎng)絡(luò)    作者:    點擊量:4790

《刑法修正案(十一)》對洗錢罪的修訂對比分析


《刑法修正案(十一)》(2021.03.01)對洗錢罪的修訂對比

修正后

修正前

修正分析

第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

1、刪除“明知”,降低了洗錢罪主觀方面的認定標(biāo)準(zhǔn);

2、刪除罰金的限額比例,本罪的罰金不再有比例限制,擴大了人民法院根據(jù)個案情況,決定財產(chǎn)刑金額的自由裁量空間。

(一)提供資金帳戶的;

(一)提供資金賬戶的;

無變動

(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

刪除協(xié)助,意味著“自洗錢”行為被納入了洗錢罪的規(guī)制范疇,具備了刑法上的可罰性

(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

1、刪除“協(xié)助”;

2、增加“支付”,將通過“結(jié)算方式”轉(zhuǎn)移資金修改為通過“支付結(jié)算方式”轉(zhuǎn)移資金,通過修改洗錢的行為方式擴大了打擊范圍

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

通過修改洗錢的行為方式擴大了打擊范圍。

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

無變動

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

修改了對單位犯洗錢罪的處罰規(guī)定,對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員還增加了罰金刑。

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